В общей сложности в период 2019-2021 годов на Кипре было зарегистрировано 1 642 финансовых преступления, 1 447 из них были раскрыты, сообщает греческая ежедневная газета Philenews в понедельник со ссылкой на данные полиции.
Подделка документов, ложное представление, выдача себя за другое лицо и мошенничество при продаже или взятии в ипотеку имущества являются основными преступлениями в списке финансовых преступлений.
Согласно данным, зарегистрированных случаев в реестре преступлений в 2019 году было 425, а раскрытых – 382. То есть уровень очистки составил 89,9%.
В 2020 году зарегистрированных случаев было 555, а разрешенных – 478. Уровень очистки составил 86,1%.
В 2021 году зарегистрированных случаев в реестре преступлений было 662, а раскрытых – 587. Уровень очистки составил 88,7%.
Подделка документов и ложные представления были, безусловно, самыми распространенными финансовыми преступлениями за последние три года.
Более конкретно, обеспечение кредита путем ложных заявлений, преступления, связанные с валютой, и мошенничество при продаже или взятии имущества в ипотеку.
Кроме того, полиция получила жалобы на отмывание денег, которые подпадают под действие Закона о предотвращении отмывания денег и борьбе с ним.
