Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) издало приказ о замораживании роскошной виллы в Айя-Напе, принадлежащей Джо Таеку Лоу – беглому малазийскому финансисту с кипрским гражданством.
Стоимость виллы 5 миллионов евро.
Лоу получил гражданство Кипра в сентябре 2015 года.
Через несколько недель Банк Кипра, отслеживая трафик на счетах Лоу, уведомил MOKASи представил отчет в октябре 2015 года.
MOKAS провел расследование, результаты которого были переданы министерству внутренних дел в начале 2016 года.
Подозрительные транзакции со счетов в местных банках Low были отмечены еще в октябре 2015 года.
Никосия должна немедленно отозвать кипрские паспорта как минимум у 26 подозреваемых инвесторов, включая Лоу.
