Кипр присягнул на верность Западу, но последние санкции США и Великобритании вновь привлекли нежелательное внимание к отношениям страны с Россией.
Не ухудшили ли репутацию страны последние санкции в отношении киприотов? Правительство приняло полную меру по борьбе с ущербом, однако нет ни тени сомнения в том, что за страной внимательно следят, как Кипр справится с последним кризисом.
Санкции США и Великобритании также выявили всю глубину исторических деловых связей Кипра с российскими деньгами. Хотя ожидание предварительного изучения доказательств имело большое влияние, факт остается фактом: власти США и Великобритании были достаточно уверены, чтобы поверить, что 23 киприота и более дюжины компаний на острове действовали таким образом, который заслуживал санкций.
«Когда газеты называют Кипр Москвой Средиземноморья, вы понимаете, что это говорит о стране», — сказал Cyprus Mail председатель Коллегии адвокатов Кипра (CBA) Христос Клиридис.
Фактически, иностранная пресса также подхватила прозвище «Лимассолград», данное прибрежному городу Кипра, который предпочитают многие россияне.
В воскресенье президент Никос Христодулидис заявил, что они ждут доказательств санкций «в любую минуту».
События невольно указали пальцем на сферу услуг и правовую сферу страны. На самом деле разоблачение The Guardian и OCCRP, в котором предполагалось, что кипрская компания Meritservus могла в 2014 году помочь российскому олигарху Константину Малофееву почти три года уклоняться от санкций, вызвало вялую реакцию.
Генеральный директор Института дипломированных бухгалтеров (Selk) Кириакос Иордану просто назвал это «старыми новостями». Он не был немедленно доступен для комментариев.
Правительство не обязано принимать последние санкции — от него требуется только соблюдать санкции ЕС и ООН. Однако банковский сектор — это совсем другая игра. Хотя это, конечно, соответствует правовой базе Республики Кипр, банки торгуют долларами и фунтами стерлингов и гораздо более уязвимы.
В результате они также решили ввести санкции, что привело к замораживанию банковских счетов всех лиц и компаний, подпадающих под санкции.
Комментарии Клиридиса ранее на этой неделе о том, что действия банка «были чрезмерной реакцией», были отвергнуты экспертами, заявившими, что игнорирование санкций вызвало бы шок в экономике Кипра.
На самом деле директор по комплаенсу Банка Кипра Мариос Скандалис не оставил места для сомнений. В начале этой недели он сказал, что если бы банки отреагировали по-другому, «уже на следующий день клиринговые банки в долларах США закрылись бы, и наша экономика столкнулась бы с проблемами».
Действительно, один источник в банке сказал, что «не может быть и речи о том, чтобы подумать об этом и дать клиенту время. Это немедленно». На кону международная репутация.
Последствия
Однако Клиридис заявил, что необходимо принять меры, чтобы юридическая фирма Вассилиадес, которая была единственной юридической фирмой (но не единственным юристом), пострадавшей от санкций, могла осуществлять оперативные операции.
«Как сотрудники должны получать зарплату?»
Один источник сказал, что разрешение операционных транзакций сведет на нет цель санкций.
Клиридис горячо подчеркнул, что адвокат (Христодулос) Вассилиадес понятия не имел, что это произойдет. Он был единственным киприотом, находящимся под санкциями США и Великобритании. Сам Вассилиадес утверждал, что в настоящее время пытается отменить санкции, отрицая свою причастность. Тем временем Клиридис также указал пальцем на британские власти, заявив, что Усманов и Абрамович хранят в Великобритании большие деньги.
Юрист и сертифицированный специалист по российским санкциям в Грузии Константину Панайоту, которая также является пресс-секретарем ЦБА, назвала санкции «беспрецедентными».
«К сожалению, но не удивительно, что это обозначение влияет на всю сферу услуг, а также на репутацию страны».
Счастливые времена для Романа Абрамовича
Терминология, используемая правительствами США и Великобритании, заключалась в том, чтобы называть всех лиц, находящихся под санкциями, финансовыми помощниками или помощниками. Санкции, по мнению Великобритании, «нацелены на тех, кто сознательно помогал российским олигархам, находящимся под санкциями, скрывать свои активы в сложных финансовых сетях».
Считается, что они поддерживали крупных российских олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова.
Деметрис Иоаннидес, включенный в санкционный список Великобритании, «отвечает за создание сомнительных офшорных структур, которые Абрамович использовал для сокрытия активов на сумму более 760 миллионов фунтов стерлингов до введения санкций после незаконного вторжения Путина в Украину».
«Вассилиадес находится в центре паутины трастов и офшорных компаний, связывающих Усманова и Sutton Place Estate». Его дочь Аннамария Вассилиадес, работающая в фирме, также находится под санкциями США.
Однако Клиридис представил другой аргумент, заявив, что нигде ни в заявлении США, ни Великобритании прямо не говорится о нарушении санкций. По сути, он утверждает, что все дело во времени.
Что это значит? Санкции против Усманова и Абрамовича были введены ЕС и Великобританией в 2022 году. Клиридис предполагает, что финансовые сети, которые могли быть созданы киприотами, находящимися под санкциями, могли быть созданы даже 10 лет назад «для помощи экономике Кипра». ».
Если так, то, возможно, это не было незаконным, потому что российские олигархи в то время не подвергались санкциям.
«Нам нужны доказательства, подтверждающие это».
Панайоту отмечает, что сроки предполагаемого финансового обеспечения до сих пор неясны. Тем не менее, предыдущие примеры применения санкций к профессиональным пособникам «указывают на то, что эти специалисты были включены в список из-за незаконных действий, предпринятых ими после или непосредственно перед датой введения санкций, чтобы сознательно избежать замораживания активов их клиентов, попавших под санкции».
Другой источник, поговоривший с Cyprus Mail на условиях анонимности, сформулировал это гораздо более прямо: «Они думают, что американцы просто так наложили на них санкции? На Кипре так много юристов, которые работали с русскими — зачем им наказывать только этих?»
Панайоту отмечает, что, хотя пока неизвестно, какими доказательствами располагают власти США и Великобритании, «включение в список основано на том, что власти США и Великобритании располагают доказательствами того, что несколько кипрских профессионалов сознательно помогали российским олигархам, находящимся под санкциями, скрывать свои активы».
Один источник в правительстве сообщил, что власти Cyprus Mail предупредили Кипр до того, как были объявлены санкции, и предоставили список в качестве предупреждения.
«Мы не можем знать, знали ли об этом кипрские власти», — объясняет Панайоту. «Однако мы знаем, что для того, чтобы назначение произошло, расследование должно привести к административному протоколу, который демонстрирует, что есть «основания полагать», что цель соответствует одному или нескольким критериям для назначения, описанным в соответствующем указе».
Каждое обозначение обычно подтверждается «доказательствами», которые включают биографическую информацию жертвы и доказательства, используемые для обоснования назначения. «Экспонаты могут включать статьи в прессе; информация о корпоративном реестре; веб-сайты, связанные с целью; сопоставленные местоположения целевых адресов; следственная информация из открытых и закрытых источников; информация, извлеченная из государственных баз данных, судебных документов, исполнительных распоряжений и связанных с ними определений; внутренние или внешние меморандумы для записи; несекретные, секретные, конфиденциальные и засекреченные правительственные отчеты; и меморандумы от иностранных правительств».
Могли ли люди, находящиеся под санкциями, предвидеть это? Панайоту говорит, что все члены CBA были предупреждены в марте прошлого года, где они были проинформированы о криминальных последствиях, с которыми они могут столкнуться, если попытаются обойти санкции. Им также сообщили, что юристы, будучи профессией с высоким риском, в конечном итоге могут быть охарактеризованы как профессиональные помощники.
ЦБ также обязал юристов информировать ассоциацию, если они предоставляют услуги юридическим или физическим лицам, которые подверглись санкциям.
Так что же происходит сейчас?
После встречи на президентском совещании в среду было объявлено о создании национального подразделения по реализации санкций (Emek). Однако «творение» кажется чем-то неправильным.
Министерство финансов уже возглавляет консультативный комитет по экономическим санкциям (Сеок), созданный в 2012 году. Существует также подразделение по осуществлению санкций (Мек), созданное в феврале 2016 года.
По словам источников в правительстве, целью Emek является, среди прочего, объединение обоих подразделений. На самом деле решение об Эмеке было принято в июне 2022 года при предыдущей администрации, и встреча во дворце в среду должна была проинформировать президента о прогрессе.
На прошлой неделе Клиридис заявил, что санкции могут быть «верхушкой айсберга», и за ними могут последовать новые санкции. В пятницу управляющий Центральным банком Кипра Константинос Геродоту заявил, что у них нет информации об этом.
Тем не менее, правительство заявило, что будет изучать доказательства, и если выяснится, что были совершены какие-либо преступные действия, то есть помощь в уклонении от санкции, будет возбуждено уголовное дело и восторжествует правосудие. Время покажет.
