Правительство готовится отозвать гражданство Кипра у 29 инвесторов, как только Палата представителей примет поправку, одобренную Советом министров в начале этой недели.
Поправка дает властям право аннулировать гражданство, позволяя им вернуться на 10 лет назад, чтобы проверить, нарушили ли они какие-либо положения, включенные в измененное законодательство.
Решение об отмене гражданства у 29 человек было принято несколько месяцев назад, но застопорилось из-за правового вакуума.
Согласно измененному законопроекту гражданство может быть аннулировано: в случае вынесения судом приговора на срок более пяти лет за преступление в любой стране; для людей, которых разыскивает Интерпол или Европол; для тех, кто не соответствует критериям и дополнительным предварительным условиям, изложенным в правилах; и, наконец, люди находящиеся под международными санкциями.
Специальный комитет, состоящий из генерального бухгалтера, президента Комиссии по ценным бумагам и биржам и представителя адвокатской конторы Республики, почти завершил дело об аннулировании гражданства 29 человек.
Но даже при новом режиме процедура не будет легкой, так как ряд пострадавших людей начал готовить свою линию защиты.
Был создан комитет по надзору и проверкам, который будет состоять из подразделения, действующего при министерстве финансов, и из должностных лиц из комитетов по финансам и правосудию и генерального директора Invest Cyprus.
«Золотые паспорта» на Кипре предполагают риск отмывания денег.
По сути, это люди, контролируемые Комиссией по ценным бумагам и биржам, Ассоциацией адвокатов Кипра и Институтом дипломированных общественных бухгалтеров Кипра.
Таким образом, поставщики должны будут также учитывать положения и штрафы в правилах, а также в гораздо более жестком законе об отмывании денег.
Правила предусматривают жесткие меры наказания как в отношении управления деньгами инвесторов, так и в отношении продвижения гражданства Кипра посредством инвестиционной схемы. За несоблюдение этого правила взимается штраф в размере до 350 000 евро.
Застройщики, агенты по операциям с недвижимостью и другие компании, которые не контролируются тремя упомянутыми сторожевыми системами, не смогут предлагать такую услугу напрямую.
Помимо комитета, который будет проверять на предмет гражданства Кипра по инвестиционной программе, будет создано подразделение, состоящее из сотрудников Министерства внутренних дел, которые будут рассматривать заявления и следить за тем, чтобы лица, получившие гражданство продолжали соблюдать условия.
Критерии – это инвестиции в 2 млн. евро, и инвесторы должны иметь постоянное место жительства на Кипре на сумму не менее 500 000 евро.
Если в заявке участвуют родители инвесторов, они могут совместно купить дом стоимостью не менее 1 млн. евро.
Кипр работает по схеме гражданство за инвестиции с 2013 года, в соответствии с которым инвестиции в размере минимум 2 млн. евро могут дать паспорт и безвизовый режим по всему Европейскому союзу.
Программа прошла несколько преобразований и была пересмотрена в феврале 2019 года.
Последние предложенные изменения были приняты кабинетом министров в среду и направлены в парламент для одобрения.
