Одним из семи иностранных инвесторов, чье кипрское гражданство было отозвано после решения Кабинета министров в среду, является беглый миллиардер из Малайзии Джо Лоу.
Он оказался в центре многомиллиардного скандала с государственным фондом Malaysia Development Berhad в этой и некоторое время фигурировал в новостях на Кипре.
Считается, что семь человек, которые получили отозванные кипрские паспорта в рамках схемы «Инвестиции для граждан», скрыли важные факты и сделали ложные заявления при подаче заявления.
Среди них – Мехди Эбрахими Эшратабади (Тони Ньюман) и Малексабет Эбрахими, отец и сын. Оба разыскиваются Интерполом и, похоже, представили фальшивые документы при подаче заявления на получение гражданства.
Мехди Эбрахими Эшратабади является гражданином Доминиканской Республики и выражает свое несогласие с Ираном и на момент подачи заявления скрыл информацию о том, что он разыскивается в Иране за мошенничество.
Затем идет гражданка Камбоджи Софиап Чоунг, ее муж и ребенок. Расследования, проведенные Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра, показали, что пара была причастна к случаям насилия и конфискации имущества еще в Камбодже.
Кипр начал предлагать гражданство в обмен на значительные инвестиции еще в 2007 году, но эта схема была активизирована после экономического кризиса на средиземноморском острове в 2013 году.
Тем не менее, государство-член ЕС столкнулось с давлением Брюсселя с требованием реформировать схему из-за опасений, что она могла помочь организованным преступным группировкам проникнуть в блок.
Катарская телекомпания Al Jazeera недавно сообщила, что десятки тех, кто подал заявку на получение так называемых «золотых паспортов», находятся под уголовным расследованием или под международными санкциями.
В свою защиту Кипр утверждает, что он ужесточил правила с 2007 года, особенно за последние пару лет.