Следственный комитет Брянской области в 2019 году возбудил уголовное дело в отношении гражданина Кипра Романа Семиохина.
Предприниматель обвиняется в организации незаконных азартных игр и легализации денежных средств.
По версии правоохранителей, с октября 2014 по май 2019 года разработали программное обеспечение и организовали прием ставок на платформе 1Xbet.
На территории России они действовали незаконно – без лицензии ФНС.
Вывести за рубеж Роману Семиохину и двум его подельникам удалось более 63 миллиардов рублей.
Все трое фигурантов уголовного дела с августа 2020 года находятся в международном розыске.
По одной из версий, от российского правосудия злоумышленники скрываются на Кипре.
Известно, что Семиохин получил гражданство острова в рамках инвестиционной программы.
Он стал обладателем так называемого «золотого паспорта». Об этом в апреле 2020 года сообщало местное издание CyprusMail.
Следственный комитет на своем сайте также сообщает, что гражданство Кипра имеют и два подельника Романа Семиохина – Сергей Каршков и Дмитрий Казорин.
Вероятно, они также получили паспорта в обмен на инвестиции.
В этом уверены журналисты издания “Новая газета Балтия”. В их расследовании, проведенном совместно с латвийским телеканалом LTV7, сообщается, что главный офис 1Xbet находится в городе Лимассоле на Кипре, где проживают и основатели незаконного бизнеса.