В рамках усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма все путешественники, въезжающие или выезжающие с территории блока, теперь должны будут подавать декларацию о наличных денежных средствах, если они имеют при себе 10 000 евро или более. Или его эквивалент в других валютах в соответствии с новыми правилами, действующими с четверга.
Кроме того, таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и их транспортные средства. И они также имеют право конфисковать на время незаявленные деньги.
Пункты, подпадающие под новое определение наличных денег при въезде или выезде из ЕС, включают банкноты и монеты, в том числе валюту, которая сейчас не в общем обращении, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке.
Кроме того, оборотные инструменты на предъявителя, такие как чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы.
А также золотые монеты с содержанием золота не менее 90% и золотые слитки, самородки или сплавы с содержанием золота не менее 99,5%.
Таможенные органы теперь могут также потребовать подать декларацию о раскрытии наличных денежных средств, когда они обнаруживают, что наличными в размере 10 000 евро или более отправляются по почте, фрахтом или курьером.
Если требуется, это заявление должно быть сделано в течение 30 дней получателем, отправителем или назначенным представителем обоих.
Новые правила также разрешают таможенным органам действовать на суммы ниже 10 000 евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.
