Кипр выполнит свое обязательство ЕС по обнародованию реестра конечных бенефициарных владельцев (UBO) к сентябрю — первоначально на экспериментальной основе. И, как ожидается, к концу года он будет полностью реализован.
Под бенефициарным владельцем или конечной заинтересованной стороной понимается физическое лицо, которое в конечном счете владеет клиентом или контролирует его, и/или физическое лицо, от имени которого проводится сделка.
Государственный регистратор конечных бенефициарных владельцев (UBO) участвует в усилиях Республики Кипр по обеспечению того, чтобы отмывание денег и финансирование терроризма не скрывались за юридическими лицами.
Обнародование этой информации является частью положений Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег от 2015 года.
Это означает, что представители общественности, в том числе журналисты и гражданское общество, могут получить доступ к реестрам бенефициарных владельцев, если у них есть «законный интерес» в этом.
Однако тем, кто имеет законный интерес в доступе к данным, предоставленным реестром, придется столкнуться с ограничениями. Например, необходимость определить, какие журналисты и активисты смогут получить доступ к данным.
Регистратор компаний на Кипре уже внедрил временное решение, которое представляет собой работу интегрированной онлайн-платформы для Реестра бенефициарных владельцев.
