Кипр лишил гражданства 26 покупателей «золотых паспортов», 9 из них — граждане России. Так что к усиленным проверкам готовиться надо всем.
Скандалы с отмыванием денег активизировали кипрские власти — им потребовалась всего неделя после первого предупреждения, чтобы начать изымать паспорта у неблагонадежных покупателей инвестиционного гражданства. Среди 26 первых иностранцев, лишенных «золотых паспортов», оказалось девять россиян (их имена пока неизвестны). Происходящее на Кипре — часть общемирового тренда!
Кипрские власти пообещали проверить покупателей «золотых паспортов» и лишить гражданства тех, кто получил его незаконно. Проводится проверка данных конца октября.
В список попали девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один малайзией и один иранец. В это число входят не только сами инвесторы, но и члены их семей.
По кипрскому законодательству, отозвать гражданство можно в течение семи лет после его выдачи, если лицо привлечено к уголовной ответственности в любой стране мира. Ответственный за операцию министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис говорил, что проверка покупателей «золотых паспортов» должна выявить, есть ли среди них обвиняемые в преступлениях или фигуранты европейских санкционных списков.
Forbes составил список российских миллиардеров, владеющих кипрским паспортом. В нем есть один фигурант американских (но не европейских) санкционных списков — Олег Дерипаска и экс-сенатор Леонид Лебедев, которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве.
Единственный лишенный гражданства, чье имя удалось выяснить – это 39-летний малайзийский финансист Джо Лоу, который обвиняется в выводе $4,5 млрд из суверенного фонда страны в сговоре с премьером страны Наджибом Разаком. В 2018 году Лоу заключил сделку с властями США, по которой обязался возместить малайзийскому фонду $1 млрд в обмен на отказ от преследования. На момент предоставления кипрского гражданства в 2015 году Лоу еще не были предъявлены официальные обвинения, но о его причастности к скандалу уже было известно.
Кипр начал давать гражданство за инвестиции в 2014 году на пике финансового кризиса. В начале 2019 года ЕС раскритиковал эту практику, и правила программы были ужесточены: теперь гражданство не могут получить люди, которым отказали другие страны ЕС, а порог инвестиций повысился с €2 млн до €2,5 млн. Нынешняя проверка началась после того, как камбоджийский премьер-министр Хун Сену, его приспешники и родственники купили гражданство Кипра на незаконно выведенные из страны деньги.
Список лишенных кипрского гражданства будет пополняться — правительство пообещало нанять для аудита программы «золотых паспортов» три международные компании, в том числе знаменитое детективное агентство Kroll. Они приступят к работе в декабре.
Происходящее на Кипре – часть общемирового тренда на усиление прозрачности программ гражданства за инвестиции. Например, в Великобритании при подаче на визу Tier 1 с недавних пор требуют увеличенный набор документов, отчет о движении средств по счету за два года, а каждого заявителя проверяют на предмет политических связей и связи номинального директора с реальным владельцем бизнеса. Более тщательно стала проверять заявителей по своей программе «гражданство за инвестиции» Мальта — там полиция приходила к местным юристам с проверками на предмет незаконных связей с чиновниками.
«Инвестиция в паспорт» становится все более рискованной: можно предположить, что число компаний, которые продают паспорта «мешками», будет постепенно сокращаться, и эти услуги будут оказывать местные юристы, которые будут подконтрольны властям. Это не значит, что добропорядочным гражданам надо отказываться от идеи инвестиционного гражданства — но нужно быть готовым к тщательным и дополнительным проверкам.