Согласно последующему отчету, опубликованному в четверг Комитетом экспертов Совета Европы по деньгам, Кипр добился определенного прогресса в повышении уровня соблюдения стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отмывание денег и финансирование терроризма (MONEYVAL).
Kипрские власти слишком поздно приняли некоторые меры по повышению уровня соблюдения требований, чтобы MONEYVAL оценил их в своей последующей процедуре, в то время как другие недостатки еще предстоит устранить.
Стоит напомнить, что в своем первоначальном отчете о взаимной оценке (ВОВ) за 2019 год MONEYVAL пришел к выводу, что Кипр выполнил или в основном выполнил 37 из 40 рекомендаций FATF. MONEYVAL обратился к кипрским властям с просьбой отчитаться в соответствии с расширенной последующей процедурой о прогрессе в устранении оставшихся недостатков трех рекомендаций FATF, в которых Кипр был оценен как «частично соответствующий».
В последующем отчете, опубликованном в среду, через два года после публикации ОВО, рассматривается ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых кипрскими властями в отношении оценки рисков и мониторинга его некоммерческого сектора, а также оценки банками-корреспондентами ответные отношения. В нем также оцениваются полномочия следственных органов по перехвату сообщений и применению методов контролируемой доставки к наличным деньгам и оборотным инструментам на предъявителя.
В последующем отчете также оценивается выполнение новых международных требований к поставщикам услуг виртуальных активов, установленных в пересмотренной Рекомендации FATF. Рейтинг Кипра по выполнению этой пересмотренной Рекомендации был понижен с «в основном соответствует» до «частично соответствует».
Официальные органы приняли ряд мер для выполнения этих новых требований FATF, включая публикацию в декабре 2021 года оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами и поставщиками соответствующих услуг. Однако эти меры были приняты слишком поздно, чтобы их можно было оценить в последующем отчете.
В результате Кипр «соблюдает» 16 из сорока Рекомендаций FATF, «в значительной степени соблюдает» 20 Рекомендаций и «частично соблюдает» четыре Рекомендации (некоммерческие организации, корреспондентские банковские операции, новые технологии и полномочия правоохранительных и следственные органы).
В настоящее время у Кипра нет рейтингов «не соответствует требованиям», отмечается в пресс-релизе.
В соответствии с процедурами MONEYVAL в последующем отчете рассматриваются формальные изменения в законодательной, нормативно-правовой и институциональной базе Кипра, но не оценивается степень эффективности этих реформ на практике.
В целом, MONEYVAL ожидает, что страны устранят большинство, если не все, недостатки к концу третьего года после принятия их ОВО. Соответственно, ожидается, что Кипр отчитается перед MONEYVAL о дальнейшем прогрессе в выполнении оставшихся рекомендаций в течение одного года.
