27 марта 2025

Голосование по ограничению наличных в казино, несмотря на опасения по поводу отмывания денег

Многое происходит за кулисами лоббирования законопроекта, позволяющего игрокам тратить в казино наличными более 10 000 евро за раз, в то время как власти призывают депутатов проголосовать против того, что, по их мнению, является возможностью отмывания денег.
Законопроект вынесен на голосование на пленарном заседании в четверг на фоне ряда писем от Центрального банка, налогового управления, банков, подразделения по борьбе с отмыванием денег Mokas и Cyprus Securities, в которых содержится призыв к его отмене.
Вплоть до декабря прошлого года не было ограничений на то, сколько денег игроки могли потратить наличными, и в 2024 году этот показатель достиг 92 миллионов евро для израильтян и 77 миллионов евро для киприотов.
Согласно данным, отправленным в Дом администрацией казино, эти деньги прибыли на Кипр в чемоданах, которые прошли под носом у полиции и таможни, сообщает Politis в четверг.5 декабря 2024 года Палата представителей приняла закон, ограничивающий расход наличных средств до 10 000 евро в целях борьбы с отмыванием денег.
Декабрьский законопроект был предложен депутатом Disy Деметрисом Деметриу.
Однако Disy, Diko и Dipa, по-видимому, получив оценку, теперь выступают за неограниченное количество наличных, и их депутаты сейчас лоббируются в этом направлении.
Депутат от Dipa Михалис Якуми отказался подписать законопроект, представленный депутатом от Dipa Мариносом Мушиуттасом, и также представляется маловероятным, что Алекос Трифонидис проголосует за отмену ограничения.
Депутатов от Diko также не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся, в то время как Деметриу, похоже, является единственным депутатом от Disy, который воздержится и сделает это из принципа, поскольку именно он предложил установить верхний предел в первую очередь.
Akel не согласна с новым законопроектом и будет просить отложить голосование, чтобы дать возможность для дальнейшего обсуждения.
В ходе обсуждений, предшествовавших пленарному заседанию, представители Министерства финансов согласились с новым законопроектом, заявив, что механизмы контроля, действующие в казино, не допускают отмывания денег.
Однако налоговый комиссар Сотерис Макридес, чей офис подчиняется министерству финансов, заявил в письме в комитет Палаты представителей по учреждениям, что давняя политика его ведомства заключалась в том, чтобы свести к минимуму операции с наличными, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
Мокас, Центральный банк и ассоциации банков и дипломированных бухгалтеров – все они не согласились с новым законопроектом, сославшись на риск отмывания денег.
Между тем, Кипрская ассоциация адвокатов заявила, что освобождение от этого ограничения администратора казино, а не других специалистов, таких как юристы, архитекторы или аудиторы, противоречит принципу равной защиты и обращения, изложенному в Конституции.