В среду сотрудники полиции представят в кипрское юридическое бюро два новых дела, связанных с ныне запрещенной схемой «Золотой паспорт», с указанием того, что они предстанут перед судом.
Два новых случая включены в заключение комиссии по расследованию под руководством Мирона Николатоса, который расследовал программу получения гражданства Кипра за инвестиции. И по заключению следственной комиссии при бывшем главе Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра Деметре Калогиру.
На данный момент завершено расследование семи дел о натурализации, и четыре из них находятся в стадии судебного разбирательства.
В конце прошлого года Уголовный суд Ларнаки снял все обвинения с девяти подозреваемых по первому делу, связанному с программой получения гражданства Кипра за инвестиции.
Программа «Золотой паспорт» Кипра внесла значительный вклад в экономический сектор этой страны.
Программа позволяла иностранцам получить гражданство в этой стране при условии, что они отвечали определенным требованиям и вносили финансовый вклад в эту страну.
Однако она была замешана во многих незаконных делах, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и коррупцию.
