Полиция Лимассола расследует кражу 3 млн. евро у группы компаний, в которой она работала.
49 – летняя женщина была арестована ранее в этом месяце в связи с делом о поддельных платежных поручениях на сумму 1,3 млн евро и кражей 73 700 евро у ее работодателя.
Полиция сообщила суду, что женщина подозревалась в систематической краже денег из зарплаты сотрудников компании и создавала “фиктивных” сотрудников.
Предполагается, что она создала файл зарплаты для несуществующего работника за 18 недель, взяв таким образом 4 991 евро.
Есть подозрения, что дело касается ее сына.
Полиции удалось получить доступ к файлам на ее компьютере, которые женщина удалила.
Полицейские следователи заявили, что проверка банковских счетов компании показала переводы на сумму более 500 000 евро на счет родственника подозреваемой.
Из проверки, проводимой в настоящее время в бухгалтерских книгах компании, выясняется, что у компании было украдено более 3 млн. евро.
Женщина продолжает сохранять свое право хранить молчание. Защитник не возражал против продления срока ее предварительного заключения еще на восемь дней.
Полиция расследует заговор с целью совершения правонарушения, кражи, подделку документов, получение денег под фальшивыми предлогами и отмывание денег.
Предполагаемые преступления были совершены в период между 2017 и 2020 годами.
