Банки на Кипре продолжают принимать все возможные меры, чтобы закрыть лазейки, которые позволяют отмывать деньги.
Двумя крупнейшими кредиторами острова являются Bank of Cyprus и Hellenic Bank, первый из которых имеет четыре банка-корреспондента в долларах – JPMorgan, HSBC, Bank of New York Mellon и Citibank.
Что касается Hellenic, то их три – JP Morgan, Bank of New York Mellon и Citibank.
Новое беспокойство возникло после того, как в воскресенье стало известно об утечке документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, получивших название файлов FinCEN, которые показали, что несколько крупнейших банков мира разрешили более 200 000 подозрительных финансовых транзакций.
Они оцениваются примерно в 2 триллиона долларов и были перемещены в течение почти двух десятилетий, при этом 897 транзакций были совершены кипрскими банками.
Более 2100 документов были переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), который собрал более 400 репортеров из 88 стран для расследования документов.
Большинство из них были сообщениями о подозрительной деятельности, отправленными банками властям США в период с 1999 по 2017 год.
Среди файлов есть SAR, показывающие, что на Кипр и с Кипра было совершено 897 подозрительных транзакций, при этом кипрские банки получили 1 021 397 580 долларов и отправили 398 518 966 долларов.
На Кипре банком, который обрабатывал большинство транзакций, был банк FBME на Кипре, который в 2014 году был обвинен FinCEN в содействии финансовым транзакциям транснациональных организованных преступных организаций и Хезболлы.
Лицензия филиала банка была отозвана в 2015 году.