Несколько высокопоставленных кипрских чиновников, политиков, юристов и девелоперов недвижимости на Кипре замешаны в схеме, которая позволила преступникам покупать европейский паспорт, используя гражданство страны, через инвестиционную программу.
В The Cyprus Papers Undercover Аль-Джазира раскрывает, как высшие политические круги страны готовы помочь осужденным преступникам получить кипрское гражданство, предоставить преступникам доступ на внутренние рынки Европейского союза и безвизовый режим.
Среди них – спикер парламента Деметрис Силлорис и член парламента от оппозиции Акель Кристакис Джованис, который также является одним из крупнейших девелоперов страны.
Разоблачение произошло через два месяца после того, как Следственный отдел Аль-Джазиры опубликовал The Cyprus Papers, утечку 1400 документов, свидетельствующих о том, что Кипр регулярно не соблюдал свои собственные законы и позволял осужденным преступникам и беглецам получить свое гражданство.
После расследования Кипр защитил программу, заявив, что в последние годы было допущено несколько ошибок, но ужесточения законов и проверки данных заявителей было достаточно, чтобы не дать преступникам получить паспорт.
Кипрское гражданство через инвестиции дает кипрский паспорт любому, кто инвестирует в страну не менее 2,5 миллионов долларов, часто в виде инвестиций в недвижимость.
С 2013 года, когда началась паспортная программа, страна заработала более семи миллиардов евро (8 миллиардов долларов). Эта сумма используется для поддержания на плаву рушащейся экономики страны.
Несмотря на то, что программа легальна, она регулярно подвергается критике со стороны Европейского Союза и антикоррупционных НПО, утверждая, что она способствует отмыванию украденных активов из России и за ее пределами.
Используя тайного агента по имени Билли, который утверждал, что представляет китайского инвестора, приговоренного к семи годам тюремного заключения за отмывание денег, следственный отдел «Аль-Джазиры» получил доступ к некоторым из самых высокопоставленных политиков страны, участвующих в схеме (подробнее видео ниже).
С самого начала Билли открыто говорил о тюремном заключении, которое официально дисквалифицирует несуществующего претендента на участие в Кипрской инвестиционной программе (CIP).
Однако застройщик говорил Билли, что тюремное заключение не будет проблемой, если будет вложено достаточно денег.
«Это не первая проблема, с которой сталкивается Кипр», – сказал Билли Андреас Питтаджис, зарегистрированный поставщик услуг CIP.
Комментарии юриста поддержали высокопоставленные политики:
«У меня был парень, который два года находился под арестом. Он сидел в тюрьме два года за коррупцию и отмывание денег.
«У нас были способы все оправдать, и он согласился на получение паспорта. Теперь его ждет виза. Никаких проблем».
Питтаджис даже предложил изменить имя в паспорте, что в сочетании с новым паспортом позволило бы осужденному преступнику принять совершенно новую личность.
Силлорис и Джовани заявили, что сделают все, что в их силах.
“Это не просто. Но я могу обещать, что мы сделаем все возможное. И я считаю, что у нас есть опыт », – сказал Джовани.
Силлорис пошел еще дальше, сказав: «Вы можете сказать ему, что он получит, не упоминая ни моего имени, ни чьего-либо еще, полную поддержку Кипра. На любом уровне – политическом, экономическом, социальном».
Программа получения гражданства через инвестиции популярна среди людей из таких стран, как Россия, Китай и Украина, предоставляя им доступ к европейским рынкам, а также предлагая возможность хранить свои деньги в оффшорах.
В результате многие предприятия, такие как Giovani Group, основанная политиком Джовани, ориентированы именно на богатых инвесторов.
Его исполнительный директор Антонис Антониу сказал, что работодатель Билли должен подумать о том, чтобы инвестировать больше на Кипре – до 20 миллионов евро – несмотря на то, что он знал, что он осужденный преступник.
